Privacidad de bitcoins

Consejos útiles sobre cómo almacenar, usar, enviar y gastar Bitcoin de forma privada.

Bitcoin es un seudónimo. Esto simplemente significa que revela cierta información sobre los propietarios de billeteras y direcciones, mientras oculta otra información. Sin embargo, esto no significa que las personas que quieran mantener su privacidad y anonimato no queden fuera.

Por el contrario, dado que Bitcoin no es anónimo , los usuarios de Bitcoin que deseen mantener su privacidad deben tomar medidas activas para hacerlo. ¿Qué medidas pueden tomar y por qué? Esto es lo que exploraremos hoy.

El seudónimo como característica clave

Aunque hemos explorado algunas de las características de Bitcoin, una comprensión adecuada del seudonimato es la clave para comprender cómo los usuarios pueden permanecer anónimos en este mundo. Esto se debe a que Bitcoin todavía revela cierta información sobre los usuarios de esta red monetaria global.

Para simplificar, tomemos el ejemplo de Alice y Bob. Alice tiene dos UTXO (salidas de transacciones no gastadas) por valor de 1,2 BTC, divididas en dos entradas de 0,5 BTC y 0,7 BTC. Alice quiere enviarle a Bob 1 BTC. Para hacer esto, crea una transacción que crea dos nuevas salidas: la primera vale 1 BTC (Bob) y la segunda vale 0,199 BTC (Alice). En este caso, se paga 0,001 BTC a los mineros como tarifa de transacción.

Y aunque esto crea dos nuevas direcciones, si un observador de la cadena de bloques, como la empresa de análisis de cadenas de la que hablaremos más adelante, supiera que Alice tenía anteriormente 1,2 BTC, sabrá que una de esas salidas probablemente le pertenezca. Esto se puede hacer aplicando heurísticas y algo de lógica además del funcionamiento de Bitcoin.

Sin embargo, para que esto funcione, las empresas de análisis de circuitos deberán tener al menos cierta información sobre los propietarios o direcciones de UTXO. Esto se puede hacer a través de diferentes prácticas de cumplimiento KYC/AML en diferentes intercambios, custodios o proveedores de servicios criptográficos. De esta manera, una vez que conocen cierta información KYC sobre un UTXO en particular y cuándo se gasta, la empresa de análisis de la cadena puede intentar determinar si se envió a un propietario diferente o al mismo.

¿Qué es KYC/AML?

Esta es una explicación simple de lo que puede suceder cuando el propietario de cualquier billetera o UTXO revela su identidad (ya sea voluntaria o involuntariamente) o si su identidad está de alguna manera vinculada a la dirección de estas empresas. Sin embargo, ¿cómo sucede esto?

Hay varias posibilidades sobre cómo se puede asociar una dirección o UTXO con la identidad de alguien. Probablemente la forma más sencilla de lograrlo es mediante prácticas KYC (conozca a su cliente). Esto depende principalmente de las jurisdicciones en las que operan los diferentes proveedores de servicios criptográficos. Pero la mayoría de ellos ya han implementado o están intentando implementar algún tipo de KYC.

Si esto sucede, los proveedores de servicios de criptomonedas están obligados por ley a recopilar diversa información KYC sobre sus clientes. Esto podría ser cualquier cosa, desde nombre, correo electrónico y dirección particular hasta KYC más extenso, como extractos bancarios, identificación o pasaporte. De hecho, la mayoría de los intercambios o custodios KYC solicitan al menos algún tipo de verificación de identidad, vinculando así inmediatamente las billeteras a su identidad.

¿Qué es el análisis de cadena?

Incluso si esto no sucede, existe un análisis en cadena que puede ayudar a los gobiernos y reguladores a determinar quién posee qué. Este tipo de empresas, como Chainaanalysis, se crearon con diferentes objetivos. Sin embargo, el principal es el estudio de la blockchain, en particular, la actividad de los usuarios de esta blockchain, en nuestro caso la blockchain de Bitcoin.

Utilizando diversos métodos y herramientas, estas empresas pueden rastrear diferentes billeteras y direcciones, asociarlas con diferentes personas y estimar cuánto capital tienen. Estas empresas suelen hacer esto en colaboración con gobiernos que quieren vigilar los aspectos financieros de sus ciudadanos.

Por lo tanto, una vez que un usuario comparte su identidad con cualquier custodio, corredor o intercambio, la privacidad de las monedas almacenadas a través de ese proveedor, así como la privacidad de cualquier billetera utilizada antes o después, se ve comprometida. Esencialmente, dado que toda la historia de la cadena de bloques es transparente, si solo usa una billetera o reutiliza direcciones, una vez que su identidad esté expuesta, es muy probable que todos sus Bitcoins queden expuestos junto con ella a los ojos de los gobiernos y el cadena. empresas analíticas.

¿Cómo puedes proteger tu privacidad?

Para combatir esto, los usuarios de Bitcoin tienen varios métodos, herramientas y funciones diferentes que pueden utilizar para evitar que se revele su identidad. Si bien ya hemos hablado de CoinJoins u otras billeteras Bitcoin anónimas que sin duda pueden ayudar a mantener su identidad privada, una de las mejores prácticas que pueden usar los usuarios es ser cautelosos en todo momento. Esto puede parecer demasiado general, así que lo explicaremos un poco más.

En primer lugar, la clave es utilizar proveedores, servicios, plataformas o productos que no sean KYC. Una vez que se conozca su identidad, las cosas se complicarán. Debe asegurarse de crear nuevas carteras anónimas y siempre separar las carteras anónimas de las no anónimas. Si los combina, toda la información de ambas billeteras se volverá automáticamente transparente para las empresas de análisis de blockchain.

Algunos consejos y trucos

Hay algunas formas que los usuarios de Bitcoin pueden tener en cuenta para hacer mucho más difícil para las empresas de análisis de blockchain o los gobiernos rastrear las actividades de cualquier persona en la red. Describiremos brevemente solo algunos de ellos, pero hay muchos otros que pueden brindar privacidad similar.

Compras sin KYC 

Probablemente la mejor manera de aumentar sus tenencias de Bitcoin sin pensar demasiado en diferentes herramientas y métodos es simplemente recibir sus Bitcoins sin ninguna medida KYC. Si bien esto puede no ser fácil, existen diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones todavía es posible comprar Bitcoin de forma anónima en cajeros automáticos de Bitcoin. En ocasiones pueden resultar algo limitados (por ejemplo, hasta 1.000 euros sin KYC), pero no dejan de ser una solución bastante razonable.

Otra opción para conseguir Bitcoins sin KYC es a través de diversas plataformas que no requieren KYC como tal. Sin embargo, estos pueden cambiar con frecuencia, lo que significa que, a menos que utilice proveedores como Bisq, que es un intercambio de Bitcoin anónimo y sin KYC, es posible que deba tener mucho cuidado con qué intercambio o corretaje utiliza.

Por último, pero no menos importante, el mercado peer-to-peer de Bitcoin es bastante sólido. Hay innumerables grupos y chats diferentes donde las personas intercambian sus bitcoins por dinero fiduciario sin tener que mostrar una identificación. A veces, estos acuerdos pueden funcionar sin ningún nombre, lo que hace que todo sea aún más anónimo. Sin embargo, cabe señalar que sólo debes utilizar grupos o chats que conozcas, ya que en la mayoría de los casos, todo el comercio se basa en la confianza.

No reutilices direcciones

Otra forma muy buena y relativamente fácil de mejorar su privacidad es no utilizar nunca una dirección dos veces. Con Bitcoin es extremadamente fácil crear nuevas direcciones. Esto hace que sea mucho más difícil para las empresas de análisis no sólo rastrear, sino también vincular y fusionar diferentes billeteras o direcciones con un nombre o identidad.

Red relámpago

Lo que puede ayudar con la privacidad es el uso de soluciones fuera de la cadena. La lógica es bastante simple. Si no desea que la transacción se registre en la cadena de bloques (on-chain), utilice una solución fuera de la cadena. Probablemente el mejor ejemplo de una solución autónoma de Capa 2 sea Lightning Network, que ha experimentado una enorme tendencia de crecimiento en los últimos meses en términos de capacidad, uso, número de usuarios o transacciones.

Básicamente, cualquier métrica relacionada con Lightning Network está creciendo. Definitivamente, esto no sólo se debe a las transacciones casi instantáneas y económicas, sino también al hecho de que proporciona un anonimato total. Las transacciones a través de Lightning Network se realizan fuera de la cadena y, a menos que su billetera requiera KYC, lo cual no debería ser así, no se debe asociar ninguna identidad con ninguna transacción.

Conclusión

La privacidad al enviar Bitcoin no es una característica inherente, sino una característica importante que se puede mejorar. Existen varias herramientas, métodos o prácticas que cualquiera puede utilizar para mejorar sus posibilidades de anonimato o privacidad en un mundo transparente.

Descargo de responsabilidad: este artículo no sirve como asesoramiento financiero ni como estímulo o incentivo para utilizar Bitcoin y otras criptomonedas. Su función principal es informativa, explicativa y educativa. Los lectores deben decidir por sí mismos si utilizan o no este tipo de servicios.