Privacy dei Bitcoin

Consigli utili su come archiviare, utilizzare, inviare e spendere Bitcoin in privato.

Bitcoin è uno pseudonimo. Ciò significa semplicemente che rivela alcune informazioni sui proprietari di portafogli e indirizzi, nascondendo altre informazioni. Tuttavia, ciò non significa che le persone che desiderano mantenere la propria privacy e l’anonimato non vengano escluse.

Al contrario, poiché Bitcoin non è anonimo , gli utenti Bitcoin che desiderano mantenere la propria privacy devono adottare misure attive per farlo. Quali misure possono intraprendere e perché? Questo è ciò che esploreremo oggi.

La pseudonimità come caratteristica fondamentale

Sebbene abbiamo esplorato alcune delle caratteristiche e delle caratteristiche di Bitcoin, una corretta comprensione dello pseudonimo è la chiave per capire come gli utenti possono rimanere anonimi in questo mondo. Questo perché Bitcoin rivela ancora alcune informazioni sugli utenti di questa rete valutaria globale.

Per semplicità, prendiamo l'esempio di Alice e Bob. Alice ha due UTXO (output di transazione non spesi) del valore di 1,2 BTC, divisi in due input di 0,5 BTC e 0,7 BTC. Alice vuole inviare a Bob 1 BTC. Per fare ciò, crea una transazione che crea due nuovi output: il primo vale 1 BTC (Bob) e il secondo vale 0,199 BTC (Alice). In questo caso, ai minatori vengono pagati 0,001 BTC come commissione di transazione.

E anche se questo crea due nuovi indirizzi, se un osservatore della blockchain, come la società di analisi di catena di cui parleremo più avanti, sapesse che Alice aveva in precedenza 1,2 BTC, saprebbe che uno di quegli output probabilmente le appartiene. Questo può essere fatto applicando l’euristica e una certa logica al funzionamento di Bitcoin.

Tuttavia, affinché ciò funzioni, le società di analisi dei circuiti dovranno disporre almeno di alcune informazioni sui proprietari o sugli indirizzi di UTXO. Ciò può essere fatto attraverso diverse pratiche di conformità KYC/AML tra diversi scambi, custodi o fornitori di servizi di crittografia. In questo modo, una volta a conoscenza di alcune informazioni KYC su un particolare UTXO e quando è stato speso, la società di analisi della catena può provare a determinare se è stato inviato a un proprietario diverso o allo stesso.

Cos'è il KYC/AML?

Questa è una semplice spiegazione di cosa può accadere quando il proprietario di qualsiasi portafoglio o UTXO rivela la propria identità (volontariamente o involontariamente) o se la sua identità è in qualche modo collegata all'indirizzo di queste società. Tuttavia, come avviene ciò?

Esistono diverse possibilità su come un indirizzo o UTXO può essere associato all'identità di qualcuno. Probabilmente il modo più semplice per raggiungere questo obiettivo è attraverso le pratiche KYC (conosci il tuo cliente). Ciò dipende principalmente dalle giurisdizioni in cui operano i diversi fornitori di servizi crittografici. Ma la maggior parte di loro ha già implementato o sta tentando di implementare una qualche forma di KYC.

Se ciò accade, i fornitori di servizi di criptovaluta sono tenuti per legge a raccogliere varie informazioni KYC sui propri clienti. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dal nome, e-mail e indirizzo di casa a KYC più estesi come estratti conto, carta d'identità o passaporto. In effetti, la maggior parte degli scambi o dei custodi KYC richiedono almeno un qualche tipo di verifica dell'identità, collegando così immediatamente i portafogli alla tua identità.

Cos'è l'analisi di catena?

Anche se ciò non dovesse accadere, esiste un’analisi della catena che può aiutare i governi e le autorità di regolamentazione a determinare chi possiede cosa. Questi tipi di società, come Chainaanalysis, sono state create con obiettivi diversi. Tuttavia, quello principale è lo studio della blockchain, in particolare l’attività degli utenti di questa blockchain, nel nostro caso della blockchain di Bitcoin.

Utilizzando vari metodi e strumenti, queste aziende possono tracciare diversi portafogli e indirizzi, associarli a diversi individui e stimare la quantità di capitale di cui dispongono. Queste aziende spesso lo fanno in collaborazione con i governi che vogliono tenere d’occhio gli aspetti finanziari dei propri cittadini.

Pertanto, una volta che un utente condivide la propria identità con qualsiasi custode, broker o scambio, la privacy delle monete archiviate tramite quel fornitore, così come la privacy di qualsiasi portafoglio utilizzato prima o dopo, viene compromessa. In sostanza, poiché l'intera storia della blockchain è trasparente, se usi un solo portafoglio o riutilizzi gli indirizzi, una volta che la tua identità viene rivelata, è molto probabile che tutti i tuoi Bitcoin saranno esposti insieme ad essa agli occhi dei governi e del mondo. catena. società analitiche.

Come puoi proteggere la tua privacy?

Per contrastare questo problema, gli utenti Bitcoin hanno diversi metodi, strumenti e funzionalità che possono utilizzare per impedire che la loro identità venga rivelata. Anche se abbiamo già parlato di CoinJoin o di altri portafogli Bitcoin anonimi che senza dubbio possono aiutarti a mantenere privata la tua identità, una delle migliori pratiche che gli utenti possono utilizzare è quella di rimanere sempre cauti. Questo può sembrare troppo generale, quindi lo spiegheremo un po' di più.

Prima di tutto, la chiave è utilizzare fornitori, servizi, piattaforme o prodotti non KYC. Una volta che la tua identità sarà conosciuta, complicherà le cose. Dovresti assicurarti di creare nuovi portafogli anonimi e separare sempre i portafogli anonimi e non anonimi. Se li combini, tutte le informazioni di entrambi i portafogli diventeranno automaticamente trasparenti per le società di analisi blockchain.

Alcuni suggerimenti e trucchi

Ci sono alcuni modi che gli utenti Bitcoin possono tenere a mente per rendere molto più difficile per le società di analisi blockchain o i governi monitorare le attività di chiunque sulla rete. Ne descriveremo brevemente solo alcuni, ma ce ne sono molti altri che possono garantire una privacy simile.

Acquisti senza KYC 

Probabilmente il modo migliore per aumentare le tue partecipazioni in Bitcoin senza pensare troppo a diversi strumenti e metodi è semplicemente ricevere i tuoi Bitcoin senza alcuna misura KYC. Anche se questo potrebbe non essere facile, ci sono diversi modi per farlo. Ad esempio, in alcune giurisdizioni è ancora possibile acquistare Bitcoin in modo anonimo dagli sportelli bancomat Bitcoin. A volte possono essere un po’ limitati (ad esempio fino a 1.000 euro senza KYC), ma rappresentano comunque una soluzione abbastanza ragionevole.

Un'altra opzione per ottenere Bitcoin senza KYC è attraverso varie piattaforme che non richiedono KYC in quanto tali. Tuttavia, questi possono cambiare frequentemente, il che significa che, a meno che non utilizzi fornitori come Bisq, che è uno scambio Bitcoin anonimo e privo di KYC, potresti dover stare molto attento a quale scambio o intermediario utilizzi.

Ultimo ma non meno importante, il mercato peer-to-peer per Bitcoin è piuttosto forte. Esistono innumerevoli gruppi e chat diversi in cui le persone scambiano i propri bitcoin con denaro fiat senza dover mostrare un documento d'identità. A volte questi accordi possono funzionare senza alcun nome, rendendo tutto ancora più anonimo. Tuttavia, va notato che dovresti utilizzare solo gruppi o chat che conosci, poiché nella maggior parte dei casi tutto il trading si basa sulla fiducia.

Non riutilizzare gli indirizzi

Un altro modo molto valido e relativamente semplice per migliorare la tua privacy è non utilizzare mai un indirizzo due volte. Con Bitcoin è estremamente semplice creare nuovi indirizzi. Ciò rende molto più difficile per le società di analisi non solo tracciare, ma anche collegare e unire diversi portafogli o indirizzi con un nome o un’identità.

Rete fulminea

Ciò che può aiutare con la privacy è l’uso di soluzioni off-chain. La logica è abbastanza semplice. Se non vuoi che la transazione venga registrata sulla blockchain (on-chain), utilizza una soluzione off-chain. Probabilmente il miglior esempio di soluzione Layer 2 autonoma è Lightning Network, che negli ultimi mesi ha registrato un enorme trend di crescita in termini di capacità, utilizzo, numero di utenti o transazioni.

In sostanza, qualsiasi parametro relativo a Lightning Network è in crescita. Ciò è sicuramente dovuto non solo alle transazioni quasi istantanee ed economiche, ma anche al fatto che garantisce il completo anonimato. Le transazioni tramite Lightning Network avvengono fuori catena e, a meno che il tuo portafoglio non richieda KYC, cosa che non dovrebbe, nessuna identità dovrebbe essere associata ad alcuna transazione.

Conclusione

La privacy durante l'invio di Bitcoin non è una caratteristica intrinseca, ma una caratteristica importante che può essere migliorata. Esistono diversi strumenti, metodi o pratiche che chiunque può utilizzare per migliorare le proprie possibilità di anonimato o privacy in un mondo trasparente.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo non funge da consulenza finanziaria né da incoraggiamento o incentivo all'utilizzo di Bitcoin e altre criptovalute. Il suo ruolo principale è informativo, esplicativo ed educativo. I lettori devono decidere da soli se utilizzare o meno questi tipi di servizi.