Bitcoin è anonimo?

Non proprio. È anonimo solo finché non inizi a usarlo.

Bitcoin viene utilizzato per acquistare farmaci. Bitcoin viene utilizzato dai criminali solo per finanziare il terrorismo, gli abusi sui minori o il riciclaggio di denaro. I nerd usano Bitcoin per attività losche o illegali. Tutti questi suggerimenti sono molto comuni e accusano Bitcoin di qualcosa che non è affatto vero.

Tuttavia, tutti hanno il potere di dominare i media mainstream. Ma tutti tornano a non capire la risposta a una semplice domanda. Bitcoin è anonimo?

Bitcoin è anonimo?

Se qualcuno volesse facilitare una delle attività sopra menzionate, come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, probabilmente sceglierebbe uno strumento o una piattaforma anonima, poiché ciò non consente ai governi o alle forze dell'ordine di prevenirli o punirli per questo.

Sfortunatamente per loro e fortunatamente per tutti gli altri, Bitcoin non è anonimo. 

Contrariamente a quanto dicono i media mainstream, Bitcoin non nasconde tutte le informazioni sulle transazioni, il che potrebbe far sì che Bitcoin sia completamente privato . Al contrario, Bitcoin ha un registro accessibile al pubblico chiamato blockchain, che registra ogni transazione avvenuta sulla catena dalla creazione di Bitcoin nel 2009.

Con la blockchain, tutte le transazioni effettuate verranno registrate per sempre in un registro immutabile e pertanto non potranno essere modificate. Ciò significa semplicemente che una volta che una transazione è avvenuta e viene registrata sulla blockchain, non può essere modificata o cancellata. Una volta che ciò accade, l’importo della transazione, le commissioni, gli indirizzi di invio e di ricezione verranno catturati sulla blockchain, dove rimarranno per sempre.

Dipartimento di Giustizia e Bitfinex Hack

Forse l’esempio più recente che mostra meglio che Bitcoin e le criptovalute in quanto tali non sono così anonime come molti sostengono è un arresto abbastanza recente da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Solo poche settimane fa, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato Bitcoin per un valore di oltre 5 miliardi di dollari appartenuto a Ilya Lichtenstein e Heather Morgan.

Si dice che la coppia sia dietro l'hacking di quasi 120.000 BTC da parte di Bitfinex, avvenuto nel 2016 e che all'epoca valeva circa 72 milioni di dollari. Da allora, la coppia è fuggita dalla giustizia per quasi sei anni, ma questa li ha raggiunti.

Bitcoin può essere tracciato, quindi è pseudonimo

Pertanto, Bitcoin non è anonimo perché lascia dietro di sé piccole “briciole” di informazioni sulle transazioni avvenute. Bitcoin è fondamentalmente chiamato pseudonimo, il che significa che non fornisce la completa privacy delle transazioni, ma non rivela l'identità del proprietario. Mostra solo l'indirizzo di invio, creato da stringhe di numeri e lettere, e l'indirizzo di ricezione, a cui viene applicata la stessa logica. 

Tuttavia, se un’identità reale viene mai associata all’indirizzo di un portafoglio, le transazioni diventeranno tracciabili e tutte le attività associate al portafoglio, come l’invio o la ricezione di bitcoin, saranno collegate al proprietario.

Cosa dovresti sapere sul KYC? 

Quindi, contrariamente alla credenza popolare, Bitcoin è tracciabile. Soprattutto se l'utente utilizza qualsiasi forma di servizi KYC (Know Your Customer). Ciò significa che se qualsiasi borsa, servizio o piattaforma che offre servizi di criptovaluta richiede l'identificazione sotto forma di passaporto, carta d'identità o anche estratto conto bancario, può associare un'identità reale a un portafoglio di criptovaluta.

Se ciò accade, ogni transazione avvenuta da o verso quell'indirizzo o portafoglio accessibile sarà associata all'identità del proprietario. E anche se per alcuni questo non è un problema, altri vorrebbero proteggere la propria privacy finanziaria. Non perché farebbero qualcosa di illegale, ma semplicemente perché la privacy finanziaria dovrebbe essere uguale a qualsiasi altra privacy.

Solo perché qualcuno non vuole condividere la propria situazione finanziaria non significa che stia automaticamente facendo qualcosa di illegale. Se uno sconosciuto ti chiedesse per strada quanti soldi hai nel tuo conto bancario, risponderesti onestamente alla domanda? In caso contrario, hai appena dimostrato che è importante avere il diritto alla privacy sulla tua situazione finanziaria.

Ben Weiss, CEO dell'operatore ATM Bitcoin CoinFlip, ha dichiarato, ad esempio, quanto segue riguardo a Bitcoin e alla tracciabilità:

"Le transazioni con Bitcoin sono più tracciabili che con contanti, e sarebbe insensato riciclare denaro sporco utilizzando Bitcoin."

In effetti, molti esperti di Bitcoin sottolineano che Bitcoin è molto meno anonimo del contante. Nel caso delle transazioni fisiche in contanti, non vi è alcuna prova che ciò sia mai accaduto. Nel caso delle transazioni Bitcoin, invece, alcune informazioni vengono sempre pubblicate, rendendole tracciabili.

Lightning Network e anonimato

Tuttavia, esistono diversi modi per mantenere i portafogli relativamente anonimi. Mentre alcuni possono essere piuttosto complessi e tecnici, altri strumenti sono relativamente semplici. Uno di questi è, ad esempio, un bancomat Bitcoin, che in alcuni casi offre ancora la possibilità di acquistare Bitcoin in modo anonimo. Di solito si tratta solo di un determinato importo, ad esempio $ 1.000, ma può comunque offrire l'opportunità di ricevere Bitcoin o Satoshi senza KYC.

Un'altra opzione, probabilmente più semplice, è utilizzare Lightning Network (LN). Il Lightning Network è una soluzione Layer 2 in cui le transazioni non vengono inviate direttamente alla blockchain. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici di LN, LN può offrire un modo semplice per spostare la paghetta senza la necessità di KYC o competenze complesse. L'unica cosa necessaria è qualsiasi portafoglio LN come Blue Wallet, Muun Wallet, Phoenix Wallet o molti altri facili da scaricare.

Tuttavia, va notato che la rete Lightning è ancora relativamente nuova e potrebbero verificarsi transazioni errate. A volte alcune transazioni non vanno a buon fine oppure non c'è abbastanza liquidità per spostare i capitali, quindi per ora si consiglia di inviare transazioni per un massimo di poche centinaia di dollari.

Infine, un metodo collaudato per aumentare la privacy di Bitcoin è utilizzare un servizio di lancio di Bitcoin. Bitcoin tumbler, chiamato anche Bitcoin mixer, è un servizio che ripristina la privacy quando si utilizza Bitcoin.

Conclusione

Senza alcun dubbio, la risposta alla domanda “Bitcoin è anonimo” è no. Sì, garantisce una certa privacy, soprattutto se gli utenti prestano attenzione. Tuttavia, l’uso massiccio della criptovaluta attraverso scambi centralizzati sarà quasi certamente sottoposto a procedure KYC, dove qualsiasi forma di privacy sarà immediatamente compromessa. Che sia positivo o negativo dipende da te e da ciò in cui credi.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo non funge da consulenza finanziaria né da incoraggiamento o incentivo all'utilizzo di Bitcoin e altre criptovalute. Il suo ruolo principale è informativo, esplicativo ed educativo. I lettori devono decidere da soli se utilizzare o meno questi tipi di servizi.