¿Bitcoin es anónimo?

No precisamente. Sólo es anónimo hasta que empieces a usarlo.

Bitcoin se utiliza para comprar drogas. Los delincuentes sólo utilizan Bitcoin para financiar el terrorismo, el abuso infantil o el blanqueo de dinero. Los nerds usan Bitcoin para actividades turbias o ilegales. Todas estas sugerencias son muy comunes y acusan a Bitcoin de algo que no es cierto en absoluto.

Sin embargo, todos ellos tienen el poder de dominar los principales medios de comunicación. Pero todos vuelven a no entender la respuesta a una pregunta sencilla. ¿Bitcoin es anónimo?

¿Bitcoin es anónimo?

Si alguien quisiera facilitar cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, probablemente elegiría una herramienta o plataforma anónima, ya que esto no permite a los gobiernos ni a las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley prevenirlo o castigarlo por ello.

Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para todos los demás, Bitcoin no es anónimo. 

Al contrario de lo que dicen los principales medios de comunicación, Bitcoin no oculta toda la información de las transacciones, lo que podría llevar a que Bitcoin sea completamente privado . Por el contrario, Bitcoin tiene un libro de contabilidad de acceso público llamado blockchain, que registra cada transacción que ha ocurrido en la cadena desde la creación de Bitcoin en 2009.

Con blockchain, todas las transacciones que se produzcan quedarán registradas para siempre en un libro de contabilidad inmutable y, por lo tanto, no se podrán modificar. Esto simplemente significa que una vez que se ha producido una transacción y se registra en la cadena de bloques, no se puede cambiar ni eliminar. Una vez que esto suceda, el monto de la transacción, las tarifas y las direcciones de envío y recepción se capturarán en la cadena de bloques, donde permanecerán para siempre.

Hackeo del Departamento de Justicia y Bitfinex

Quizás el ejemplo más reciente que mejor muestra que Bitcoin y las criptomonedas como tales no son tan anónimos como muchos afirman es un arresto bastante reciente por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hace apenas unas semanas, el Departamento de Justicia confiscó más de 5 mil millones de dólares en Bitcoin que pertenecían a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan.

Se dice que la pareja está detrás del hackeo de casi 120.000 BTC de Bitfinex, que ocurrió en 2016 y valía alrededor de $72 millones en ese momento. Desde entonces, la pareja huyó de la justicia durante casi seis años, pero ésta los alcanzó.

Se puede rastrear Bitcoin, por lo que es un seudónimo

Por lo tanto, Bitcoin no es anónimo porque deja pequeñas “migas de pan” de información sobre las transacciones que se han producido. Básicamente, Bitcoin se denomina seudónimo, lo que significa que no proporciona total privacidad en las transacciones, pero no revela la identidad del propietario. Solo muestra la dirección de envío, que se crea a partir de cadenas de números y letras, y la dirección de recepción, donde se aplica la misma lógica. 

Sin embargo, si alguna vez se asocia una identidad real con una dirección de billetera, las transacciones serán rastreables y toda la actividad asociada con la billetera, como enviar o recibir bitcoins, se vinculará al propietario.

¿Qué debes saber sobre KYC? 

Entonces, contrariamente a la creencia popular, Bitcoin es rastreable. Especialmente si el usuario utiliza algún tipo de servicio KYC (Conozca a su cliente). Esto significa que si cualquier intercambio, servicio o plataforma que ofrezca servicios de criptomonedas solicita una identificación en forma de pasaporte, documento de identidad o incluso un extracto de cuenta bancaria, puede asociar una identidad real con una billetera de criptomonedas.

Si esto sucede, cada transacción que se realice hacia o desde esa dirección o billetera accesible se asociará con la identidad del propietario. Y aunque para algunos esto no es un problema, a otros les gustaría proteger su privacidad financiera. No porque estuvieran haciendo algo ilegal, sino simplemente porque la privacidad financiera debería ser igual que cualquier otra privacidad.

El hecho de que alguien no quiera compartir su situación financiera no significa que automáticamente esté haciendo algo ilegal. Si un desconocido te preguntara en la calle cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, ¿responderías la pregunta con sinceridad? Si no es así, acaba de demostrar que es importante tener derecho a la privacidad sobre su situación financiera.

Ben Weiss, director ejecutivo del operador de cajeros automáticos de Bitcoin CoinFlip, ha declarado, por ejemplo, lo siguiente con respecto a Bitcoin y la trazabilidad:

"Las transacciones con Bitcoin son más rastreables que con efectivo, y sería una tontería lavar dinero sucio usando Bitcoin".

De hecho, muchos expertos en Bitcoin señalan que Bitcoin es mucho menos anónimo que el efectivo. En el caso de las transacciones físicas en efectivo, no hay evidencia de que esto haya sucedido alguna vez. Mientras que en el caso de las transacciones de Bitcoin, siempre se publica cierta información, lo que la hace rastreable.

Lightning Network y el anonimato

Sin embargo, existen diferentes formas de mantener las billeteras relativamente anónimas. Si bien algunas pueden ser bastante complejas y técnicas, otras herramientas son relativamente simples. Uno de ellos es, por ejemplo, un cajero automático de Bitcoin, que en algunos casos todavía ofrece la posibilidad de comprar Bitcoins de forma anónima. Por lo general, esto es solo una cierta cantidad, como $1,000, pero aún así puede brindar la oportunidad de recibir Bitcoins o Satoshis sin KYC.

Otra opción, probablemente más sencilla, es utilizar Lightning Network (LN). Lightning Network es una solución de Capa 2 donde las transacciones no se envían directamente a la cadena de bloques. Sin profundizar demasiado en los detalles técnicos de LN, LN puede ofrecer una manera fácil de mover dinero de bolsillo sin la necesidad de KYC ni habilidades complejas. Lo único que se necesita es cualquier billetera LN como Blue Wallet, Muun Wallet, Phoenix Wallet o muchas otras que sean fáciles de descargar.

Sin embargo, cabe señalar que la red Lightning todavía es relativamente nueva y puede experimentar transacciones erróneas. A veces algunas transacciones no se concretan o no hay suficiente liquidez para mover capital, por lo que por ahora se recomienda enviar transacciones por un máximo de unos pocos cientos de dólares.

Finalmente, un método probado para aumentar la privacidad de Bitcoin es utilizar un servicio de inversión de Bitcoin. El vaso de Bitcoin, también llamado mezclador de Bitcoin, es un servicio que restablece la privacidad al utilizar Bitcoin.

Conclusión

Sin lugar a dudas, la respuesta a la pregunta “¿Bitcoin es anónimo” es no? Sí, proporciona cierta privacidad, especialmente si los usuarios tienen cuidado. Sin embargo, es casi seguro que el uso masivo de criptomonedas a través de intercambios centralizados se someterá a procedimientos KYC, donde cualquier forma de privacidad se verá inmediatamente comprometida. Si es positivo o negativo depende de usted y de lo que crea.

Descargo de responsabilidad: este artículo no sirve como asesoramiento financiero ni como estímulo o incentivo para utilizar Bitcoin y otras criptomonedas. Su función principal es informativa, explicativa y educativa. Los lectores deben decidir por sí mismos si utilizan o no este tipo de servicios.