Биткойн анонимен?

Не совсем. Оно анонимно только до тех пор, пока вы не начнете его использовать.

Биткойн используется для покупки наркотиков. Биткойн используется преступниками только для финансирования терроризма, жестокого обращения с детьми или отмывания денег. Ботаники используют Биткойн для теневой или незаконной деятельности. Все эти предложения очень распространены и обвиняют Биткойн в чем-то, что вовсе не соответствует действительности.

Тем не менее, все они обладают силой доминировать в основных средствах массовой информации. Но все они возвращаются к непониманию ответа на простой вопрос. Биткойн анонимен?

Биткойн анонимен?

Если бы кто-то хотел облегчить любую из упомянутых выше видов деятельности, например, отмывание денег или финансирование терроризма, он, вероятно, выбрал бы анонимный инструмент или платформу, поскольку это не позволяет правительствам или правоохранительным организациям предотвращать или наказывать их за это.

К сожалению для них и к счастью для всех остальных, Биткойн не анонимен. 

Вопреки тому, что говорят основные средства массовой информации, Биткойн не скрывает всю информацию о транзакциях, которые могут привести к полной конфиденциальности Биткойна . Напротив, у Биткойна есть публично открытый реестр, называемый блокчейном, где записывается каждая транзакция, произошедшая в цепочке с момента создания Биткойна в 2009 году.

С помощью блокчейна все происходящие транзакции будут навсегда записаны в неизменяемом реестре и, следовательно, не могут быть изменены. Это просто означает, что если транзакция произошла и записана в блокчейне, ее нельзя изменить или удалить. Как только это произойдет, сумма транзакции, комиссия, адреса отправки и получения будут запечатлены в блокчейне, где они останутся навсегда.

Министерство юстиции и взлом Bitfinex

Вероятно, самым последним примером, который лучше всего показывает, что Биткойн и криптовалюты как таковые не так анонимны, как многие утверждают, является довольно недавний арест, произведенный Министерством юстиции США. Всего несколько недель назад Министерство юстиции конфисковало биткойны на сумму более 5 миллиардов долларов, которые принадлежали Илье Лихтенштейну и Хизер Морган.

Говорят, что эта пара стоит за взломом почти 120 000 BTC с Bitfinex, который произошел в 2016 году и стоил на тот момент около 72 миллионов долларов. С тех пор пара почти шесть лет бежала от правосудия, однако оно их настигло.

Биткойн можно отследить, поэтому он псевдонимный

Таким образом, Биткойн не является анонимным, поскольку он оставляет после себя небольшие «хлебные крошки» информации о произошедших транзакциях. Биткойн в основном называют псевдонимным, что означает, что он не обеспечивает полную конфиденциальность транзакции, но при этом не раскрывает личность владельца. Он показывает только адрес отправки, который создается из строк цифр и букв, и адрес получения, где применяется та же логика. 

Однако если реальная личность когда-либо будет связана с адресом кошелька, транзакции станут отслеживаемыми, и вся деятельность, связанная с кошельком, такая как отправка или получение биткойнов, будет связана с владельцем.

Что вам следует знать о KYC? 

Таким образом, вопреки распространенному мнению, Биткойн можно отследить. Особенно, если пользователь использует какую-либо форму услуг KYC (Знай своего клиента). Это означает, что если какая-либо биржа, сервис или платформа, предлагающая какие-либо криптовалютные услуги, запрашивает идентификацию в форме паспорта, удостоверения личности или даже выписки из банковского счета, она может связать реальную личность с криптовалютным кошельком.

Если это произойдет, каждая транзакция, происходящая с этого адреса или доступного кошелька или с него, будет связана с личностью владельца. И хотя для некоторых это не проблема, некоторые хотели бы защитить свою финансовую конфиденциальность. Не потому, что они будут делать что-то противозаконное, а просто потому, что финансовая конфиденциальность должна быть такой же, как и любая другая конфиденциальность.

Тот факт, что кто-то не хочет делиться своим финансовым положением, не означает, что он автоматически делает что-то противозаконное. Если бы какой-нибудь незнакомец спросил вас на улице, сколько денег у вас на банковском счете, согласились бы вы честно ответить на этот вопрос? Если нет, то вы только что показали, что важно иметь право на конфиденциальность своего финансового состояния.

Бен Вайс, генеральный директор CoinFlip, оператора биткойн-банкоматов, заявил, например, следующее относительно биткойнов и отслеживаемости:

«Транзакции с биткойнами более отслеживаемы, чем с наличными, и было бы глупо отмывать грязные деньги с помощью биткойнов».

Фактически, многие эксперты по Биткойну отмечают, что Биткойн гораздо менее анонимен, чем наличные деньги. В случае с физическими транзакциями с наличными нет никаких следов того, что это когда-либо происходило. В то время как в случае с биткойн-транзакциями некоторая информация всегда публикуется, что позволяет ее отследить.

Lightning Network и анонимность

Тем не менее, существуют разные способы сохранить кошельки относительно анонимными. Хотя некоторые из них могут быть довольно сложными и техническими, другие инструменты относительно просты. Одним из них является, например, биткойн-банкомат, который в некоторых случаях все еще дает возможность купить биткойны анонимно. Обычно это только определенная сумма, например 1 000 долларов, но она все равно может предоставить возможность получить биткойны или сатоши без KYC.

Другой, вероятно, более простой вариант — использование Lightning Network (LN). Lightning Network — это решение уровня 2, в котором транзакции не передаются напрямую в блокчейн. Не вдаваясь слишком глубоко в технические подробности LN, LN может предложить простой способ перемещения карманных денег без необходимости прохождения KYC или сложных навыков. Единственное, что необходимо, — это любой кошелек LN, такой как Blue Wallet, Muun Wallet, Phoenix Wallet или множество других, которые легко загрузить.

Тем не менее, следует отметить, что сеть Lightning все еще относительно новая и в ней могут быть ошибочные транзакции. Иногда некоторые транзакции не проходят или не хватает ликвидности для перемещения капитала, поэтому на данный момент рекомендуется отправлять транзакции максимум на несколько сотен долларов.

Наконец, проверенным методом повышения конфиденциальности Биткойна является использование службы переворачивания биткойнов. Биткойн-тумблер, также называемый биткойн-микшером, представляет собой услугу, которая восстанавливает конфиденциальность при использовании биткойнов.

Заключение

Без всякого сомнения, ответ на вопрос «анонимен ли Биткойн» — нет. Да, он обеспечивает некоторую конфиденциальность, особенно если пользователи осторожны. Однако массовое использование криптовалюты через централизованные биржи почти наверняка будет проходить процедуру KYC, где любая форма конфиденциальности будет немедленно скомпрометирована. Положительно это или отрицательно, зависит только от вас и от того, во что вы верите.

Отказ от ответственности: эта статья не служит финансовым советом или поощрением и стимулом к ​​использованию биткойнов и других криптовалют. Его основная роль – информативная, объяснительная и образовательная. Читателям приходится самим решать, пользоваться или не пользоваться этими видами услуг.