Конфиденциальность биткойнов

Полезные советы о том, как хранить, использовать, отправлять и тратить биткойны конфиденциально.

Биткойн является псевдонимом. Это просто означает, что он раскрывает некоторую информацию о владельцах кошельков и адресов, а другую информацию скрывает. Однако это не означает, что люди, которые хотят сохранить свою конфиденциальность и анонимность, не остаются в стороне.

Напротив, поскольку Биткойн не является анонимным , пользователи Биткойна, желающие сохранить свою конфиденциальность, должны предпринять для этого активные действия. Какие шаги они могут предпринять и почему? Это то, что мы будем исследовать сегодня.

Псевдонимность как ключевая особенность

Хотя мы изучили некоторые особенности и характеристики Биткойна, правильное понимание псевдонимности является ключом к пониманию того, как пользователи могут оставаться анонимными в этом мире. Это связано с тем, что Биткойн по-прежнему раскрывает некоторую информацию о пользователях этой глобальной валютной сети.

Для простоты возьмем пример Алисы и Боба. У Алисы есть два UTXO (выходные неизрасходованные транзакции) стоимостью 1,2 BTC, разделенные на два входа по 0,5 BTC и 0,7 BTC. Алиса хочет отправить Бобу 1 BTC. Для этого она создает транзакцию, которая создает два новых выхода: первый стоимостью 1 BTC (Боб), а второй стоимостью 0,199 BTC (Алиса). В этом случае 0,001 BTC выплачиваются майнерам в качестве комиссии за транзакцию.

И хотя при этом создаются два новых адреса, если наблюдатель за блокчейном, например компания, занимающаяся анализом цепочек, о которой мы поговорим позже, знал, что у Алисы раньше было 1,2 BTC, он знает, что один из этих выходов, вероятно, принадлежит ей. Это можно сделать, применив эвристику и некоторую логику поверх того, как работает Биткойн.

Однако, если это сработает, компаниям, занимающимся анализом цепей, необходимо иметь хотя бы какую-то информацию о владельцах UTXO или адресах. Это можно сделать с помощью различных практик соблюдения KYC/AML на разных биржах, хранителях или поставщиках криптоуслуг. Таким образом, как только они узнают некоторую информацию KYC о конкретном UTXO и когда она будет израсходована, компания, занимающаяся анализом цепочки, сможет попытаться определить, был ли он отправлен другому владельцу или тому же самому.

Что такое KYC/AML?

Это простое объяснение того, что может произойти, когда владелец любого кошелька или UTXO раскрывает свою личность (добровольно или невольно) или если его личность каким-то образом связана с адресом этих компаний. Однако как это происходит?

Существует несколько возможностей того, как адрес или UTXO могут быть связаны с чьей-либо личностью. Вероятно, самый простой способ добиться этого — использовать практику KYC (знай своего клиента). В основном это зависит от юрисдикций, в которых работают разные поставщики криптографических услуг. Но большинство из них уже внедрили или пытаются внедрить ту или иную форму KYC.

Если это произойдет, поставщики криптовалютных услуг по закону обязаны собирать различную информацию KYC о своих клиентах. Это может быть что угодно: от имени, адреса электронной почты и домашнего адреса до более обширного KYC, такого как банковские выписки, удостоверение личности или паспорт. Фактически, большинство бирж или кастодианов KYC запрашивают хотя бы какое-то подтверждение личности, тем самым немедленно связывая кошельки с вашей личностью.

Что такое цепной анализ?

Даже если этого не произойдет, существует цепной анализ, который может помочь правительствам и регулирующим органам определить, кто чем владеет. Компании такого типа, такие как Chainaанализ, создавались с разными целями. Однако основным из них является изучение блокчейна, в частности, активности пользователей данного блокчейна, в нашем случае блокчейна Биткойна.

С помощью различных методов и инструментов эти компании могут отслеживать разные кошельки и адреса, связывать их с разными личностями и оценивать, какой у них капитал. Эти компании часто делают это в сотрудничестве с правительствами, которые хотят следить за финансовыми аспектами своих граждан.

Таким образом, как только пользователь делится своей личностью с каким-либо хранителем, брокером или биржей, конфиденциальность монет, хранящихся через данного провайдера, а также конфиденциальность любых кошельков, использовавшихся до или после, оказывается под угрозой. По сути, поскольку вся история блокчейна прозрачна, если вы используете только один кошелек или повторно используете адреса, как только ваша личность будет раскрыта, весьма вероятно, что все ваши биткойны будут раскрыты вместе с ней в глазах правительств и цепочки. аналитические компании.

Как вы можете защитить свою конфиденциальность?

Чтобы бороться с этим, у пользователей Биткойна есть несколько различных методов, инструментов и функций, которые они могут использовать, чтобы предотвратить раскрытие своей личности. Хотя мы уже говорили о CoinJoins или других анонимных биткойн-кошельках, которые, без сомнения, могут помочь сохранить конфиденциальность вашей личности, одна из лучших практик, которые могут использовать пользователи, — это постоянная осторожность. Это может показаться слишком общим, поэтому мы объясним это немного подробнее.

Прежде всего, ключевым моментом является использование поставщиков, услуг, платформ или продуктов, не прошедших KYC. Как только ваша личность станет известна, это все усложнит. Вам необходимо обязательно создать новые анонимные кошельки и всегда разделять анонимные и неанонимные кошельки. Если вы объедините их, вся информация из обоих кошельков автоматически станет прозрачной для компаний, занимающихся анализом цепочки.

Несколько советов и рекомендаций

Есть несколько способов, которые пользователи Биткойн могут иметь в виду, чтобы компаниям или правительствам, занимающимся анализом цепочек, было намного сложнее отслеживать действия кого-либо в сети. Мы кратко опишем лишь некоторые из них, но существует множество других, которые могут обеспечить аналогичную конфиденциальность.

Покупки без KYC 

Вероятно, лучший способ увеличить свой запас биткойнов, не слишком задумываясь о различных инструментах и ​​методах, — это просто получить свои биткойны без каких-либо мер KYC. Хотя это может оказаться непросто, есть разные способы сделать это. Например, в некоторых юрисдикциях по-прежнему можно анонимно покупать биткойны в биткойн-банкоматах. Иногда они могут быть в некоторой степени ограничены (например, до 1 000 евро без KYC), но все же являются довольно разумным решением.

Другая возможность получить биткойны без KYC — через различные платформы, которые не требуют KYC как такового. Однако они могут часто меняться, а это означает, что, если вы не пользуетесь услугами таких провайдеров, как Bisq, который является анонимной биржей биткойнов без KYC, вам, возможно, придется очень внимательно следить за тем, какую биржу или брокерскую компанию вы используете.

И последнее, но не менее важное: одноранговый рынок для Биткойна довольно силен. Существует бесчисленное множество различных групп и чатов, где люди обменивают свои биткойны на фиатные деньги без необходимости предъявления удостоверения личности. Иногда эти сделки могут работать без каких-либо имен, что делает все еще более анонимным. Однако необходимо отметить, что вам следует использовать только те группы или чаты, которые вы знаете, поскольку в большинстве случаев вся торговля основана на доверии.

Не используйте адреса повторно

Еще один очень хороший и относительно простой способ улучшить вашу конфиденциальность — никогда не использовать адрес дважды. С биткойнами чрезвычайно легко создавать новые адреса. Из-за этого аналитическим компаниям становится намного сложнее не только отслеживать, но и связывать и объединять разные кошельки или адреса с именем или личностью.

Молниеносная сеть

Что может помочь в обеспечении конфиденциальности, так это использование оффчейн-решений. Логика там довольно проста. Если вы не хотите, чтобы транзакция записывалась в блокчейне (ончейн), используйте решение вне цепочки. Вероятно, лучшим примером автономного решения уровня 2 является сеть Lightning Network, в которой в последние месяцы наблюдается огромная тенденция роста с точки зрения ее емкости, использования, количества пользователей или транзакций.

По сути, любой показатель, связанный с Lightning Network, растет. Это определенно не только благодаря практически мгновенным и дешевым транзакциям, но и тому, что он обеспечивает полную анонимность. Транзакции через Lightning Network осуществляются вне сети, и, если ваш кошелек не требует KYC, чего не должно быть, никакая личность не должна быть связана с какой-либо транзакцией.

Заключение

Конфиденциальность при отправке биткойнов не является неотъемлемой характеристикой, а является важной функцией, которую можно улучшить. Существует несколько инструментов, методов или практик, которые каждый может использовать, чтобы повысить свои шансы на анонимность или конфиденциальность в прозрачном мире.

Отказ от ответственности: эта статья не служит финансовым советом или поощрением и стимулом к ​​использованию биткойнов и других криптовалют. Его основная роль – информативная, объяснительная и образовательная. Читателям приходится самим решать, пользоваться или не пользоваться этими видами услуг.